Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün geçen hafta İstanbul Göktürk’te bir meskene baskın düzenlediği, baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan’ın gözaltına alındığı bildirildi. Oksijenin haberine nazaran, meskeninde arama yapılan kuşkulu hakkında sonraki gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı.
Adli sürecin çok süratli ilerlediği bu evrakın kapağı aralandığında ise ortaya ortalarında çok ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu söz edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada evraka onlarca şikayet dilekçesi girdi. ‘Mağdur’ sıfatıyla şikayet edenler ortasında Galatasaray topluluğunun tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya’nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu tez ediliyor.
Seçil Erzan.
Bazı kaynaklar, Fatih Terim’in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini tabir ederken kimileri ise daha yüksek bir sayı veriyor: 12.5 milyon dolar. Bir öbür mağdur Arda Turan için tabir edilen meblağ ise 6-8 milyon euro. Toplam sayı ise yaklaşık 80 milyon dolar.
İddialara nazaran, soruşturmada bu kadar çok Galatasaraylının isminin geçmesi yıllar öncesine dayanıyor. Kuşkulu Seçil Erzan yaklaşık 15 yıl evvel özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Terim olmak üzere futbol topluluğundan pek çok bireyle tanışıyor ve inançlarını kazanıyor, bankacılık hizmetlerine kişisel olarak da dayanak veriyor.
Hatta Büyükdere şubesine geçerken bu inanç sayesinde birçoğunun hesabını da vazife aldığı şubeye taşıyor. Şikayet dilekçesinde bu inanç için şu tabirler kullanılıyor:
“Zaman içerisinde tüm banka çalışanları müvekkilde inanç oluşturmuşlardır. Hatta müvekkilin para süreçlerinde kolaylık sağlayarak öncelik de sağlamışlardır. Defaten müvekkil çantayla parayı bankaya teslim etmiş, bahse mevzu paralar müvekkil hesabına geçmiş ve bir sorun yaşanmamıştır.”
ÇANTAYLA TAŞINAN MİLYON DOLARLAR
Peki argüman edilen dolandırıcılık nasıl yapıldı? Bir iş beşerinin savcılığa şikayet dilekçesinde savlar özetle şöyle anlatılıyor:
“Erzan 2022 yılında benimle görüşmek istedi, ‘Yatırım gayeli para bulabilir misin? Ya da senin boşta paran var mı? Özel müşterilere özel kapalı fon sisteminde çok önemli paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi saklı tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da çıkarın fazla olur’ dedi. Hem kendi hem de arkadaşlarımdan topladığım 3.5 milyon doları şubede odasında çanta ile teslim ettim. Lakin vade gelip ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir kusur olduğunu tabir etti. Bu sistemsel yanılgıyı aşmak için fona para eklemem gerektiğini, ne kadar çok para bulursa o kadar süratli tahlil olduğunu söyledi. Yaklaşık 1.5 milyon doları iki ya da üç çanta halinde şüpheliye 14 Kasım 2022’de teslim ettim.”
ÇANTADAKİ GPS GERGİNLİK YARATTI
Şüpheli şikayet dilekçesinde çantasında GPS olduğu bilgisini de paylaşıyor: “Daha evvelce başımdan hırsızlık olayı geçtiği için çantama güvenlik maksatlı GPS aygıtı taktırmıştım. Aygıtı denetim ettiğimde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne; bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve birebir günün akşamında tıpkı adrese geri döndüğünü tespit ettim. Birkaç gün sonra beni Seçil Erzan aradı ve ‘Bana verdiğin para çantasında GPS aygıtı takılı mıydı?’ diye sordu. Ben de evet dedim. O da bana bahisle ilgili birisinin beni arayacağını söyledi. Akabinde isminin Semih olduğunu söyleyen bir kişi aradı. Hesap sorarcasına konuşunca ‘Çantamın sende işi ne’ diye sordum. O da çantayı kendisine Erzan’ın verdiğini söyledi. Görüşme gerginleşince telefonu kapattım. Sonra Erzan aradı, Semih ve eşinin bankada olduğunu; Semih’in eski GS’li futbolcu olduğunu söyledi. Şubede görüşmek istedi ancak ‘Onların yanında çantada para olduğundan sakın bahsetme’ dedi. Şubeye gittim, Semih Kaya ve eşine çanta ile GPS aygıtının benim olduğunu söyledim ve Erzan’ın istediği üzere konuştum. Buradan Erzan’a verdiğim para dolu çantaların Kaya’ya verildiğini anladım. Hatta birebir gün Kaya’nın Bodrum’da mesken aldığını öğrendim. Şu kademede kabahat ithamında bulunmamakla birlikte hakkımı gizli tutuyorum.”
Şikayet dilekçesi veren iş insanı bu olaydan sonra Erzan’a karşı itimadını kaybettiğini ve parasını geri istediğini söz ediyor: “Paramı geri istediğimi ve paranın akıbetini sordum. Erzan paranın fonda olduğunu, fonun Fatih Terim ismine kayıtlı olduğunu tabir etti. Artık fonda kalmak istemediğimi söyleyince vade tarihini beklemek zorunda olduğumu beyan etti. Kendisinden resmi doküman istedim. Bana banka ibaresini taşıyan 3.5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık evrak gönderdi. Lakin borç aldığım arkadaşlarım baskı yaptı ve bunun dolandırıcılık olduğunu söylediler. Avukatlarım da bu tarafta karar bildirince cürüm duyurusunda bulunma kararı aldım.”
İş insanı iki dokümanda imzası bulunan Seçil Erzan, şubenin bağlı bulunduğu banka ve bir dokümanda imzası bulunan şube müdür yardımcısı hakkında cürüm duyurusunda bulundu. Belgede dikkat cazibeli bir detay daha var. Olağanda bu tip hadiselerde soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Ofis Amirliği’nin yürütmesi gerekiyor. Lakin bu soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve organize cürümlerden sorumlu savcı üstlenmiş durumda. Bu da emniyet ünitelerinin örgütlü bir yapılanma ihtimalini araştırdığını ortaya çıkarıyor.